航天英杰

书籍目录

前言
第一章  洗钱
第二章  有关国家对洗钱罪的规定与反洗钱执法机关
第三章  国际反洗钱行动
第四章  反洗钱的国际合作
第五章  洗钱犯罪的侦查
第六章  洗钱的防范与立法
附录一  中华人民共和国国务院《个人存款账户实名制规定》
附录二  巴塞尔银行监管委员会《防止犯罪分子利用银行系统从事洗钱活动》和《原则声明》
附录三  《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
附录四  金融行动特别工作级关于洗钱问题的四十条建议
主要参考书目

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