股份公司设立与上市申报范本

书籍目录

第一部分 申请设立文件

1.A股：中信国安信息产业股份有限公司

（1）中国国际信托投资公司向国家体改委

转报《关于申请设立中信国安信息产

业股份有限公司的请示》

（2）中国国际信托投资公司《关于同意设

立中信国安信息产业股份有限公司的

批复》

（3）中信国安总公司《关于申请设立中信

国安信息产业股份有限公司的请示》

（4）中国国际信托投资公司《关于下达股

票发行额度的通知》（略）

（5）发起人决议

2.B股：南京邮电通信设备股份有限公司

（1）邮电部向国家体改委转报《关于申请

设立南京邮电通信设备股份有限公司

的函》

（2）邮电部《关于同意南京通信设备厂股

份制改造的通知》

（3）中国邮电工业总公司《关于申请设立

南京邮电通信设备股份有限公司的报

告》

（4）邮电部南京通信设备厂《关于我厂进

行股份制改造申请设立股份有限公司

的报告》

（5）深圳市证券管理办公室《关于南京通

信设备厂借用深圳市B股规模的函复》

（略）

（6）发起人决议

3.H股：重庆钢铁股份有限公司

（1）重庆市人民政府向国家体改委转报《重

庆钢铁（集团）有限责任公司关于设立

重庆钢铁股份有限公司申请的函》（略）

（2）《重庆钢铁（集团）有限责任公司关于

设立重庆钢铁股份有限公司的申请》

（3）境外上市预选企业通知书

第二部分 企业名称预先核准通知书（略）

第三部分 公司章程

1.A股：中信国安信息产业股份有限公

司章程

2.B股：南京邮电通信设备股份有限公

司章程

3.H股：重庆钢铁股份有限公司章程

第四部分 企业重组方案

1.A股：设立中信国安信息产业股份有

限公司之资产重组基本方案

2.B股：设立南京邮电通信设备股份有

限公司之资产重组方案（略）

3.H股：设立重庆钢铁股份有限公司之

企业重组方案（含重组协议文本）

第五部分 关联交易协议…

1.A股：设立中水集团远洋股份有限公

司之综合服务协议

2.B股：（略）

3.H股：设立重庆钢铁股份有限公司之

关联交易协议文本

第六部分 募集资金运用的可行性报告

1.A股：中信国安信息产业股份有限公

司之资金运用可行性报告

2.B股：南京邮电通信设备股份有限公

司之资金运用可行性报告

3.H股：重庆钢铁股份有限公司之资金

运用可行性报告（略）

第七部分 固定资产投资立项批复

1.A股：中信国安信息产业股份有限公

司之固定资产投资立项批准书

2.B股：南京邮电通信设备股份有限公

司之投资立项批准书

3.H股：重庆钢铁股份有限公司之投资

项目立项批复

第八部分 资产评估报告（略）

第九部分 验资报告（略）

第十部分 国资局关于资产评估结果和国有

股权管理有关问题的批复

1.A股：中信国安信息产业股份有限公司

（1）国资局《关于中信国安总公司组建

股份有限公司并发行A种上市股票

项目资产评估立项的批复》

（2）国资局《对中信国安总公司组建股份

有限公司并发行A种上市股票项目资

产评估结果的确认批复》

（3）国资局《关于中信国安信息产业股份

有限公司（筹）国有股权管理问题的

批复》

2.B股：南京邮电通信设备股份有限公司

（1）国资局《对邮电部南京通信设备厂组

建上市公司发行B种上市股票项目资

产评估结果的确认通知》

（2）国资局《关于南京邮电通信设备股份

有限公司国有股权管理有关问题的批

复》

3.H股：重庆钢铁股份有限公司

（1）国资局《对重庆钢铁（集团）有限责

任公司组建股份有限公司并公开发行

H种上市股票项目资产评估结果的确

认批复》

（2）国资局《关于重庆钢铁股份有限公司

（筹）国有股权管理问题的批复》

第十一部分 国家土地管理局关于土地评估结

果和土地使用权有关问题的批复・

1.A股：国家土地管理局《关于石家庄炼

油厂股份制改组地价评估结果确认和土

地使用权处置的批复》

2.B股：国家土地管理局《关于南京通信

设备厂股份制改造土地评估结果确认和

土地使用权处置的批复》

3.H股：国家土地管理局《关于江苏宁沪

高速公路股份有限公司地价评估结果确认

和土地使用权处置的批复》

第十二部分 前三年经营业绩报告和盈利预测报

告（略）

第十三部分 发起人营业执照（略）

第十四部分 审计报告（略）

第十五部分 法律意见书

1.A股：设立中信国安信息产业股份有限公

司之法律意见书

（1）信利律师事务所关于中信国安信息产业

股份有限公司（筹）股票发行与上市的

法律意见书

（2）信利律师事务所关于中信国安信息产业

股份有限公司（筹）董事、监事候选人

的法律意见书

2.B股：南京邮电通信设备股份有限公司

（1）信达律师事务所关于南京邮电通信设备

股份有限公司设立的法律意见书

（2）信达律师事务所关于南京邮电通信设备

股份有限公司董事 监事候选人任职资

格的法律意见书

3.H股：重庆钢铁股份有限公司

（1）北京市中伦律师事务所关于设立重庆钢

铁股份有限公司的法律意见书

（2）北京市中伦律师事务所关于重庆钢铁股

份有限公司董事、监事候选人任职资格

的法律意见书

第十六部分 中介机构及其签字人员证券从业资

格证明（略）

第十七部分 境外上市公司发起设立转社会募集

申报文件

1.重庆市人民政府转报重庆钢铁股份有限公

司关于转为境外募集股份及上市公司申请

的函

2.重庆钢铁股份有限公司关于转为境外募集

股份及上市公司的申请

3.重庆钢铁股份有限公司临时股东大会特别

决议

（1）关于公司转为境外募集股份及上市公司

的特别决议

（2）关于公司增资扩股发行境外上市外资股

的特别决议

（3）关于通过公司章程的特别决议

4.重庆钢铁股份有限公司章程

5.重庆钢铁股份有限公司营业执照（略）

6.关于公司章程的法律意见书、律师事务所

及签字律师资格证明

（1）北京市中伦律师事务所关于重庆钢铁股

份有限公司转为境外募集股份及上市公

司的法律意见书

（2）北京市中伦律师事务所及其签字律师资

格证明（略）

（3）香港联交所对公司章程的原则性意见

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